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ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: la valutazione del rischio

6 Febbraio 2025
Antiriciclaggio: la valutazione del rischio

I professionisti obbligati effettuano l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I professionisti obbligati devono valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con procedure adeguate alla propria attività.