Antiriciclaggio - 8. Gli allegati alle Linee guida del CNDCEC

Gli allegati alle Linee guida del CNDCEC riguardano: l’autovalutazione del rischio; la determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica; la check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente; l’istruttoria cliente; la dichiarazione del cliente; la dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; la dichiarazione di astensione del professionista; la procedura di controllo costante.