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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Nuova documentazione antiriciclaggio in caso di inadempienza

Risposta di Carla De Luca | 24 Luglio 2026
Nuova documentazione antiriciclaggio in caso di inadempienza

Nel caso in cui non si sia mai adempiuto all’obbligo di predisposizione della documentazione antiriciclaggio, è possibile predisporre la nuova documentazione o è necessario ricostruire l’archivio dal passato? Se sì quanti anni?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
È obbligatorio predisporre e ricostruire la documentazione antiriciclaggio dal 2020 per l'autovalutazione e dal 2007 o dall'inizio del rapporto per i fascicoli clienti.