1. Home fisco
  2. Archivio Quesiti
  3. Mancata compilazione della dichiarazione del cliente e mancata apposizione della firma
Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Mancata compilazione della dichiarazione del cliente e mancata apposizione della firma

Risposta di Armando Urbano | 23 Settembre 2025
Mancata compilazione della dichiarazione del cliente e mancata apposizione della firma

Ai fini antiriciclaggio, tra gli obblighi del cliente c'è quello di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Cosa succede se questa dichiarazione non c’è o c’è ma non è firmata dal cliente?

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La mancata compilazione o firma della dichiarazione comporta sanzione base di 2.000 euro, aumentata fino a 50.000 euro se la violazione è grave, ripetuta o sistematica.