Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Titolare effettivo in caso di socio estero

di Armando Urbano | 5 Dicembre 2023
Titolare effettivo in caso di socio estero

Una s.r.l. italiana ha come unico socio una società austriaca. Ai fini del titolare effettivo della s.r.l. italiana che verifiche è necessario effettuare? Nel caso in cui il professionista, che trasmette la dichiarazione, non riscontri collaborazione da parte della s.r.l. italiana per l’identificazione del titolare effettivo, come si deve comportare?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il professionista deve verificare il titolare effettivo della s.r.l. italiana tramite visura societaria austriaca e richiedere documenti d'identità. In caso di mancata collaborazione, deve agire di conseguenza.