Quesito
ANTIRICICLAGGIOMandato professionale e visura aggiornata nel fascicolo antiriciclaggio
di Armando Urbano | 9 Giugno 2023
La Guardia di finanza ha contestato a un professionista l’assenza nel fascicolo antiriciclaggio di un mandato professionale e relativa visura camerale aggiornata. È necessario approntare un mandato professionale ed estrapolare una nuova visura camerale dalla CCIAA di anno in anno? Per i clienti professionisti, cosa allegare nel fascicolo antiriciclaggio in luogo della visura camerale?
Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution
Sei già Abbonato?
Esegui qui l'accessoNon sei ancora Abbonato?
Richiedi info
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il fascicolo antiriciclaggio del cliente richiede il mandato professionale e una visura storica aggiornata come prova di verifica costante. La tempistica varia a seconda del livello di rischio. Per i clienti professionisti, è possibile inserire la copia del modulo di apertura della partita IVA nel fascicolo. La Guardia di Finanza ha contestato l'assenza di tali documenti in un caso specifico.
Accesso riuscito
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo