Fascicolo antiriciclaggio di s.r.l.

Si chiede di indicare quali documenti deve contenere il fascicolo di una s.r.l., ad esempio semplice immobiliare di gestione con tre soci, di cui due amministratori; la pratica va aggiornata tutti gli anni, se nulla varia come soci e/o amministratori?

Esempi:

• Carte d’identità di tutti i soci e/o amministratori;
• visura camerale aggiornata quando ci sono variazioni;
• mandato professionale;
• scheda di valutazione del rischio riciclaggio aggiornata annualmente;
• identificazione del titolare effettivo;
• dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio (politicamente esposto sì/no);
• scheda di identificazione del cliente;
• conferimento dell’incarico.