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Antiriciclaggio

Operatori non finanziari che gestiscono contante: regole antiriciclaggio in G.U.

26 Giugno 2025
Operatori non finanziari che gestiscono contante: regole antiriciclaggio in G.U.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2025, due distinti provvedimenti in materia antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti della Banca d’Italia in materia antiriciclaggio e verifica della clientela per operatori non finanziari.