Antiriciclaggio, da sabato 18 aprile in vigore i nuovi obblighi in materia di conservazione dei documenti

Entreranno in vigore sabato 18 aprile 2020 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, approvate dalla Banca d’Italia con il Provvedimento 24 marzo 2020. Al riguardo si precisa che i destinatari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove regole entro...