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ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio, pubblicate le linee-guida su compiti e responsabilità dell’Organismo di vigilanza

4 Febbraio 2020
Antiriciclaggio, pubblicate le linee-guida su compiti e responsabilità dell’Organismo di vigilanza

Compiti, ruolo e responsabilità dell’Organismo di vigilanza nell’attività di contrasto al fenomeno dei reati di riciclaggio in ambito aziendale, oggetto di numerose e recenti riforme legislative, sono stati approfonditi nel position paper "Antiriciclaggio. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza”, elaborato dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 ("AODV231"). ...

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