Titolare effettivo, mano leggera

Società fallite, niente sanzioni al curatore se non invia dati. Lo afferma un documento dei Cndcec. Comunicazione prudenziale pure negli Ets e nelle Asd personificate

di Luciano De Angelis | 2 Ottobre 2024

Nessuna sanzione sui curatori che omettono di comunicare i dati del titolare effettivo nelle società sottoposte a liquidazione giudiziale, comunicazione del titolare effettivo anche per gli Enti del terzo settore (Ets) dotati personalità giuridica, titolarità congiunta quando a capo di una catena partecipativa sono poste più persone fisiche che detengano partecipazioni rilevanti. Sono alcune delle posizioni assunte dalla Commissione di studio del Cndcec.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

La Commissione di studio del Cndcec esamina l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, considerando anche le modifiche apportate alle disposizioni antiriciclaggio.