Titolare effettivo: nuove regole di accesso

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 dicembre, ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni alla normativa antiriciclaggio ossia al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’art. 74 della Direttiva UE 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il Decreto, pubblicato in G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2026 (D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210), rende più stringenti le regole di accesso, da parte dei privati, al Registro dei titolari effettivi ossia ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e persone giuridiche private. In tale contesto, la Legge n. 182/2025 ha altresì modificato l’accesso a dette informazioni da parte delle P.A. nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo.