Antiriciclaggio UE: nuovo quadro sanzionatorio armonizzato per i soggetti obbligati

Progetto di norme tecniche (NTR) presentato dall’AMLA l’8 luglio 2026 che entrerà in vigore a decorrere dal 10 luglio 2027

di Armando Urbano | 22 Luglio 2026

Antiriciclaggio UE: nuovo quadro sanzionatorio armonizzato per i soggetti obbligati

Il contributo analizza il Progetto di norme tecniche (NTR) presentato dall’AMLA l’8 luglio 2026, in attuazione della Direttiva UE n. 2024/1640. Si esamina il nuovo sistema sanzionatorio armonizzato per i settori finanziario e non finanziario, approfondendo la classificazione delle violazioni in categorie di gravità e i criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie. Vengono inoltre delineate le procedure per le penalità di mora, evidenziando le implicazioni operative per i soggetti obbligati e i consulenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

L'AMLA ha elaborato un progetto di norme tecniche (NTR) per armonizzare la valutazione delle violazioni antiriciclaggio e le relative sanzioni nei settori finanziario e non finanziario. Il sistema prevede una classificazione in quattro categorie di gravità, criteri per determinare le sanzioni pecuniarie e procedure per le penalità di mora. La disciplina entrerà in vigore dal 10 luglio 2027, con alcune eccezioni.