Tutto quesiti - Domande al Relatore: le verifiche antiriciclaggio nello studio professionale

A seguito della terza giornata del Master MySolution 2019/2020, che ha approfondito i temi legati alle procedure antiriciclaggio cui è tenuto il professionista per adempiere agli obblighi di legge, i relatori forniscono ulteriori indicazioni concrete per lo svolgimento dell’attività, rispondendo ai quesiti posti dai partecipanti, circa gli adempimenti in caso di verifiche antiriciclaggio nello studio professionale. Ancora dubbi suscitano, infatti, le modalità di formazione del fascicolo di studio e di conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.