Tutto quesiti: le “Regole tecniche” antiriciclaggio per dottori commercialisti ed esperti contabili

La corretta applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio negli studi professionali rappresenta una priorità per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il CNDCEC, per chiarire meglio alcune delle novità introdotte dal recepimento della IV direttiva comunitaria, in materia di antiriciclaggio, il 16 gennaio 2019 ha approvato tre Regole tecniche e le ha pubblicate il 23 gennaio 2019 sul proprio sito istituzionale.
In questa circolare “Tutto quesiti” si forniscono le risposte alle domande, che sono state poste dagli abbonati, riguardo ai corretti adempimenti da porre in essere ai fini antiriciclaggio, in virtù delle Regole tecniche approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.