Dal 1° gennaio 2024 sono operativi i nuovi indicatori di anomalia emanati dall’UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023 , finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione di operazioni sospette, riducendo la discrezionalità e l’incertezza nelle valutazioni. Gli indicatori di anomalia, infatti, rappresentano una serie di comportamenti o modalità operative che potrebbero sottendere tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Per rimanere sempre aggionato sul tema, segui la Giornata del Master 2024/2025 dedicata a "Antiriciclaggio: le novità 2024 per gli Studi Professionali", mercoledì 13 novembre, con i Docenti Armando Urbano e Annalisa De Vivo.