Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi Professionali (Applicazione pratica)

L’incontro rappresenta un approfondimento tecnico-operativo, rivolto ai professionisti impegnati nell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2007. Il Corso si focalizza sull’analisi delle Regole tecniche del CNDCEC aggiornate nel 2025, con particolare attenzione ai presidi organizzativi e procedurali richiesti per l’effettiva attuazione degli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni. La sessione pomeridiana è dedicata all’applicazione pratica delle norme, attraverso la costruzione del fascicolo antiriciclaggio e la valutazione del rischio di riciclaggio mediante casi studio specifici. L’approccio metodologico integra la dimensione normativa con quella operativa, fornendo strumenti per la corretta gestione dei rischi AML/CFT, l’aggiornamento dei modelli di controllo interno e l’allineamento ai più recenti standard nazionali ed europei in materia di compliance antiriciclaggio.