Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi Professionali (Aggiornamento)

L’incontro rappresenta un approfondimento tecnico-operativo, rivolto ai professionisti impegnati nell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2007. Il Corso si focalizza sull’analisi delle Regole tecniche del CNDCEC aggiornate nel 2025, con particolare attenzione ai presidi organizzativi e procedurali richiesti per l’effettiva attuazione degli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni. Vengono inoltre esaminate le novità inerenti alcune recenti modifiche legislative del D.Lgs. n. 231/2007, allo stato dell’arte del registro dei titolari effettivi e alle nuove istruzioni operative per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), in corso di approvazione definitiva. Ampio spazio viene dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti pervenuti durante la diretta.