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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Autovalutazione e adeguata verifica nelle STP

Risposta di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 4 Marzo 2026
Autovalutazione e adeguata verifica nelle STP

Nel caso di STP  bisogna procedere alla nomina di un responsabile con autovalutazione in capo alla STP oppure affidare ad ogni professionista l’adempimento con autovalutazione personale? Nel primo caso, per l’adeguata verifica della clientela vengono delegati i singoli professionisti che seguono i clienti o il responsabile antiriciclaggio?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I professionisti devono personalmente valutare il rischio cliente e identificare il titolare effettivo. L'autovalutazione del rischio può essere svolta in modo accentrato o individuale, mentre l'adeguata verifica è sempre individuale.