1. Home fisco
  2. Archivio Quesiti
  3. Verifica dello status di PEP indiretto nei titolari effettivi di una società
Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Verifica dello status di PEP indiretto nei titolari effettivi di una società

Risposta di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 16 Febbraio 2026
Verifica dello status di PEP indiretto nei titolari effettivi di una società

Se tra i titolari effettivi di una società cliente c’è un soggetto che è titolare effettivo anche di un’altra società (non cliente) che ha tra i propri titolari effettivi una PEP, come faccio a sapere se il mio cliente è indirettamente PEP?

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le PEP sono persone con cariche pubbliche e i loro familiari. I professionisti devono verificare se tra i titolari effettivi della società cliente ci siano PEP, tramite dichiarazione del legale rappresentante.