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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Conservazione del fascicolo antiriciclaggio

Risposta di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 28 Gennaio 2025
Conservazione del fascicolo antiriciclaggio

Per quanto tempo c'è l'obbligo di tenere il fascicolo antiriciclaggio? In caso di clienti ventennali – ancora dello Studio – la mancanza nel fascicolo del documento d’identità di quando è iniziato l’incarico professionale (20 anni prima) è sanzionabile?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I fascicoli antiriciclaggio devono essere conservati per 10 anni dopo la fine del rapporto con il cliente. La mancanza del documento d'identità può essere sanzionata.