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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Controllo costante ai fini antiriciclaggio

di Armando Urbano | 28 Luglio 2023
Controllo costante ai fini antiriciclaggio

Per i clienti classificati con procedura semplificata, giunti al termine del periodo (massimo) triennale per il controllo costante, è sufficiente la compilazione del modello AV.7, con l’acquisizione dei consueti documenti, o necessita la compilazione di un nuovo modello AV.4?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il modulo AV.4 va compilato solo in caso di variazione del livello di rischio; altrimenti, si può usare il modulo AV.7. Clienti classificati con procedura semplificata possono usare solo il modulo AV.7?