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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Redazione del quadro RW della dichiarazione redditi

di Annalisa De Vivo | 19 Maggio 2023
Redazione del quadro RW della dichiarazione redditi

Per la redazione annuale del quadro RW per un cliente, oltre alla costituzione del fascicolo antiriciclaggio, è necessario redigere l’adeguata verifica del cliente? In caso affermativo, va fatta ogni anno o è sufficiente effettuarla all’inizio del rapporto?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il quadro RW è esonerato dall'adeguata verifica della clientela, ma se emergono operazioni sospette, va segnalato tempestivamente. È necessario redigere l'adeguata verifica del cliente ogni anno?