Quesito
ANTIRICICLAGGIOInvio dei dichiarativi ed esonero dagli obblighi
di Carla De Luca | 16 Febbraio 2022
Si chiede conferma del fatto che il fascicolo antiriciclaggio del cliente privato (per cui si predispone solo il modello 730 o Redditi) non vada tenuto.
Se tale soggetto cede il credito, si deve fare l’adeguata verifica (le due cose sembrano in contraddizione)?
Deve essere fatto il fascicolo anche per i privati solo 730?
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