Come effettuare una segnalazione di operazione sospetta tramite il CNDCEC: il nuovo software Ar-SOS

Il corso è incentrato sulla segnalazione delle operazioni sospette e sul funzionamento a livello operativo della piattaforma Ar-SOS, anche a mezzo simulazione di una segnalazione. A partire dal 15 settembre 2023, per i Commercialisti è, infatti, nuovamente disponibile il sistema per la segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) tramite l’organismo di autoregolamentazione (art. 37, D.Lgs. 231/2007). L’utilizzo della piattaforma “Ar-SOS”, accessibile attraverso il sito istituzionale www.commercialisti.it, consente agli iscritti di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF. Ampio spazio viene, poi, riservato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti pervenuti durante la diretta.