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Obblighi antiriciclaggio del revisore: estensione dei doveri nei confronti del cliente

15 Luglio 2026
Obblighi antiriciclaggio del revisore: estensione dei doveri nei confronti del cliente

Il revisore legale è tra i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio e, nello svolgimento dell’incarico, è tenuto a osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il revisore legale deve rispettare le norme antiriciclaggio, valutando i rischi e verificando l'identità del cliente. Obblighi includono conservazione documenti e segnalazione operazioni sospette, con misure proporzionate al rischio.