Venerdì 15 maggio, ore 10.00, "Come autovalutare il rischio Antiriciclaggio nello Studio professionale: adempimenti, metodologia e scadenze"

Venerdì 15 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, si svolgerà in diretta streaming il Webinar Come fare dal titolo Come autovalutare il rischio Antiriciclaggio nello Studio professionale: adempimenti, metodologia e scadenze.

Entro il 27 maggio 2026 tutti gli studi professionali sono tenuti a completare il processo di autovalutazione del rischio antiriciclaggio, come previsto dalla normativa vigente. L’obiettivo dell’incontro è fornire un quadro operativo chiaro e aggiornato sull’obbligo, illustrando passi concreti per individuare, analizzare e documentare i rischi connessi alle attività svolte. Saranno approfonditi i riferimenti normativi, la struttura del documento di autovalutazione, le metodologie di scoring e le best practice per la conservazione della documentazione e la revisione periodica. Il Corso è pensato per supportare i professionisti nella corretta impostazione del processo, anche attraverso esempi pratici e modelli adattabili alle diverse dimensioni di studio. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti che perverranno nel corso della diretta.

ISCRIVITI AL CORSO

Il corso è incluso nell'Abbonamento alla Piattaforma MySolution e nall'Abbonamento MyFormazione, previa iscrizione.

Data e orario

Venerdì 15 maggio 2026, h 10.00 - 11.30

Programma

• Inquadramento normativo
  • Evoluzione delle disposizioni antiriciclaggio per i professionisti
  • Gli obblighi di autovalutazione secondo il D.Lgs. 231/2007 e i recenti aggiornamenti ministeriali
• Finalità e responsabilità della procedura di autovalutazione
  • Ruolo del titolare e dei collaboratori
  • Connessione con la politica interna di gestione del rischio
• Metodologia di analisi del rischio
  • Identificazione dei rischi inerenti allo studio (clienti, operazioni, settori)
  • Valutazione della probabilità e dell’impatto
  • Approccio qualitativo vs. quantitativo
• Predisposizione del documento di autovalutazione
  • Struttura consigliata e contenuti minimi
  • Esempio di matrice dei rischi e ponderazione
• Gestione e conservazione della documentazione
  • Archiviazione, aggiornamento e revisione periodica
  • Utilizzo di modelli e software dedicati
• Scadenze e adempimenti in vista del 27 maggio 2026
  • Check-list operativa per la conformità
  • Suggerimenti pratici per l’invio e la validazione del report

Docente

Carla De Luca, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Crediti Formativi

Il Corso non prevede l'attribuzione di Crediti Formativi.