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Antiriciclaggio: nuove istruzioni per la gestione delle operazioni sospette

23 Dicembre 2025
Antiriciclaggio: nuove istruzioni per la gestione delle operazioni sospette

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2026.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La UIF ha emanato nuove istruzioni per segnalare operazioni sospette, valide dal 1° luglio 2026, basate su osservazioni del CNDCEC. Le norme mirano a prevenire il riciclaggio e sono rivolte a vari operatori.