Venerdì 28 novembre, Convegno in Aula "Lo Studio professionale tra Antiriciclaggio, Privacy e IA"

Venerdì 28 novembre, dalle 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, si terrà a Teramo il Convegno in Aula dal titolo Lo Studio professionale tra Antiriciclaggio, Privacy e IA.

L’evento formativo mira a fornire un quadro aggiornato sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio a carico dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Oltre alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007, saranno analizzate le indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal CNDCEC all’interno delle proprie Regole Tecniche. L’incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto sugli impatti operativi derivanti dall’applicazione della normativa negli Studi professionali. Grazie a un approccio pratico, i partecipanti potranno comprendere con maggiore chiarezza quali procedure e adempimenti adottare all’interno delle proprie realtà professionali, garantendo così la piena conformità alla normativa vigente.

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione all’intera giornata; è comunque possibile scegliere di assistere solo alle sessioni di proprio interesse. 

ISCRIVITI AL CONVEGNO

Sede, data e orario

Venerdì 28 novembre | h h 9.30 - 13.30, 14.30 - 18.30 | Blu Palace Business Center sala MONTALCINI, Viale Europa, 23, 64023 Mosciano Stazione (TE)

Programma

Ore 9.30 - 13.30 | Lo Studio professionale e la normativa Antiriciclaggio

• Il quadro normativo e le criticità di applicazione
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte
  • Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione
  • Il ruolo del professionista della fase preventiva
• Le regole tecniche del CNO e del CNDCEC
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • La conservazione dei dati e delle informazioni
  • Simulazione di un fascicolo della clientela
• La Compliance di studio
  • Le deleghe e l’organizzazione interna
  • L’obbligo di formazione del personale
  • L’importanza delle procedure interne
• I nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle Operazioni Sospette
  • L’obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta
  • I nuovi Indicatori di Anomalia di Banca d’Italia
  • Casistiche

Ore 14.30 - 18.30 | Casi pratici Antiriciclaggio, allineamento alle norme Privacy ed applicazioni pratiche di Intelligenza Artificiale

• Casi pratici Antiriciclaggio
  • La gestione degli adempimenti antiriciclaggio quando nello studio operano soggetti diversi: Professionisti e Società di elaborazione dati
  • Come avviene l’accesso per ispezione ed il controllo Antiriciclaggio e come poterlo gestire
• Privacy e allineamento di studio
  • Analisi dello studio professionale in ambito privacy
  • I tre ambiti di applicazione: Ambientale, informatico e relazionale
  • Le operazioni da effettuarsi e la corretta metodologia per farlo
  • Il registro dei trattamenti
  • Privacy e Intelligenza artificiale
• Applicazioni pratiche di Intelligenza Artificiale
  • Intelligenza Artificiale: di settore o generalista?
  • Come utilizzare ChatGPT e Gemini per gestire le relazioni con i clienti
  • Usare ChatGPT per aumentare la competitività dello studio
  • Come crearsi un sito di studio con Canva in 15 minuti
  • Usare Notebook LM per accrescere le proprie competenze
• Dibattito e domande

Docenti

Silvia Marini, Commercialista in PISA, esperta in Antiriciclaggio.

Crediti Formativi

L'evento è accreditato per Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per un totale di 8 CFP.