Adeguata verifica e individuazione dei titolari effettivi: in arrivo il nuovo regolamento

In arrivo un nuovo regolamento per quanto concerne l'antiriciclaggio. Il 18 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio. Tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento, mentre la nuova direttiva si occuperà dell’organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri.