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Antiriciclaggio e PNRR: i chiarimenti della Guardia di Finanza

1 Febbraio 2024
Antiriciclaggio e PNRR: i chiarimenti della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, nell’evento organizzato dalla stampa specializzata del 29 gennaio 2024, ha fornito alcune interessanti risposte in tema di antiriciclaggio, principali condotte illecite riscontrate e beneficenza. 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Guardia di Finanza ha chiarito che per l'antiriciclaggio nei contratti di locazione si considera il canone complessivo. Durante le ispezioni, i professionisti devono esibire documenti fondamentali e fascicoli clienti. Emergono irregolarità nel PNRR su accesso fraudolento a finanziamenti e appalti.