Oggi, alle ore 14.30, 2ª Giornata di Aggiornamento del Master MySolution - Antiriciclaggio: le novità 2022 per i Commercialisti

Oggi, Mercoledì 9 novembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si è svolta in diretta streaming la 2ª Giornata di Aggiornamento del Master MySolution 2022/2023 dal titolo "Antiriciclaggio: le novità 2022 per i Commercialisti".

La normativa e la regolamentazione in materia di antiriciclaggio subiscono una costante evoluzione, in ragione della necessità di rafforzare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche delle forti pressioni da parte del legislatore europeo. Per il 2022 la novità più importante per i professionisti è senz’altro rappresentata dall’emanazione del decreto ministeriale contenente le principali indicazioni per l’imminente attuazione del Registro dei titolari effettivi. Per tale motivo, la prima parte della giornata è incentrata sulla struttura e sui contenuti del Registro e sulle modalità operative per la comunicazione da parte delle imprese, nonché per l’accesso e la consultazione da parte dei professionisti. Completano il quadro le indicazioni normative e operative per l’individuazione del titolare effettivo nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, corredate da numerose esemplificazioni pratiche. Nella seconda parte della giornata, l’attenzione si sposta sugli altri obblighi antiriciclaggio del professionista, dapprima con riferimento alla conservazione documentale e al relativo impatto della normativa privacy, e successivamente con uno sguardo alle novità 2022 relative al rafforzamento della tutela del soggetto che segnala un’operazione sospetta e al sistema sanzionatorio alla luce delle nuove indicazioni operative del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Master MySolution è incluso nell'abbonamento MySolution. 

Questa Videoconferenza fa parte del Master MySolution 2022/2023. Se sei già iscritto al Master MySolution non occorre che ti iscriva a questo evento.

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Data e orario
Mercoledì 9 novembre, h 14.30 - 18.30

Programma

Giornata 2 – Aggiornamento "Antiriciclaggio: le novità 2022 per i Commercialisti"

• Il registro dei titolari effettivi
• Individuazione del titolare effettivo e casistica ricorrente
• La conservazione dei dati, documenti e informazioni e gli obblighi privacy
• Aggiornamento in materia di SOS e sanzioni

Docenti

Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista e Revisore legale, e Armando Urbano, Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari.

Crediti Formativi

4 CFP CNDCEC (Codice materia: B.3.2) e 4 CFP CDL (Codice materia: B.4.03)