Antiriciclaggio con la zavorra

Blacklist ufficiali obsolete e influenzate dalla politica

di Matteo Rizzi | 8 Luglio 2025

Le blacklist ufficiali antiriciclaggio hanno troppi limiti. Spesso obsolete, incomplete o influenzate da logiche politiche, non riescono a cogliere in modo puntuale il rischio reale di riciclaggio di denaro sporco. È quanto emerge da un'analisi pubblicata dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif), a firma di Chiara Bentivogli e Francesca Di Natale, nel Quaderno dell'antiriciclaggio n. 29.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Le blacklist antiriciclaggio sono obsolete, incomplete e influenzate da logiche politiche, non rilevano in modo puntuale il rischio reale di riciclaggio.