Antiriciclaggio, no automatismi

Le segnalazioni di operazioni sospette saranno di qualità

di Fabrizio Vedana, Cristina Bartelli | 4 Luglio 2025

Antiriciclaggio, sulle segnalazioni di operazioni sospette niente automatismi. L'unità di informazione finanziaria (la task force di Banca di Italia sul contrasto al riciclaggio) cambia rotta per le linee guida delle segnalazioni Sos e ha avviato ieri una consultazione pubblica su un documento che ridisegna la collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Nuove linee guida antiriciclaggio richiedono un approccio qualitativo e responsabile, enfatizzando l'analisi e la tracciabilità delle segnalazioni di operazioni sospette.