Iban virtuali, rischio riciclaggio

Monitoraggio dello schema dei conti virtuali. Il direttore della task force di Banca di Italia, Enzo Serata, racconta a ItaliaOggi le attività di contrasto ai soldi sporchi

di Cristina Bartelli, Matteo Rizzi | 20 Settembre 2024

Iban virtuali, cavallo di Troia del riciclaggio. Le analisi della UIF (unità di informazione finanziaria) hanno rivelato una serie di conti bancari, apparentemente radicati in Stati europei a basso rischio di riciclaggio, che in realtà sono V-IBAN forniti da operatori in servizi di pagamento extracomunitari, utilizzati per trasferire fondi illeciti all'estero sotto forma di false transazioni commerciali ordinarie.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Analisi UIF rivela uso di Iban virtuali per riciclaggio fondi illeciti. Tecnologie innovative complicano segnalazioni da parte operatori non stabiliti in Italia. AML Package rafforza trasparenza transazioni cripto-asset.