Lettera per il Cliente - La comunicazione del titolare effettivo

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, inclusi i trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica. Le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il titolare effettivo deve essere comunicato al Registro delle imprese solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure, dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private o dal fiduciario, nel caso dei trust. Con decreto MiMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva.

In attesa della pubblicazione degli ultimi decreti previsti per il completamento dell’iter, è stato predisposto un modello di lettera informativa da inviare ai Clienti per informarli sul nuovo obbligo ed invitarli a prendere contatti con lo Studio per ricevere maggiori informazioni.