Segnalare non basta: come usare (bene) i nuovi indicatori UIF

Dal 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore i nuovi indicatori di anomalia emanati dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) con Provvedimento del 12 maggio 2023. Gli indicatori di anomalia sono destinati a tutti i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, e hanno l’obiettivo di fornire un supporto nella rilevazione delle operazioni sospette (SOS), riducendo l’area la discrezionalità nelle segnalazioni e aumentando l’efficacia preventiva del sistema.