Come utilizzare la piattaforma ArSOS antiriciclaggio del CNDCEC

Il CNDCEC ha attivato un applicativo che consente l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007. A partire dal 15 settembre 2023 è, infatti, di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale (sospeso da giugno 2022). Vi è, infatti, l’obbligo a carico degli Iscritti di procedere, ove ne ricorrano i presupposti (operazioni sospette di riciclaggio / finanziamento del terrorismo), ad inviare “senza ritardo” le segnalazioni.