Antiriciclaggio: nuovo questionario semplificato per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, quale organismo di autoregolamentazione della categoria, con Informativa n. 108 del 28 novembre 2019 ha inviato in allegato, a tutti gli Ordini territoriali, il nuovo questionario semplificato che dovrà essere compilato dagli iscritti che verranno selezionati a campione.
Il questionario, che dovrà essere messo a disposizione degli iscritti selezionati entro il 31 dicembre 2019 e compilato da quest’ultimi entro il 31 gennaio 2020, è un documento elaborato con la finalità di dotare gli Ordini territoriali di uno strumento valido per lo svolgimento dell’attività di controllo ad essi assegnata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007.