Tutto Quesiti: Antiriciclaggio: le verifiche della GdF negli studi dei commercialisti

Il Corso "Antiriciclaggio: le verifiche della GdF negli studi dei commercialisti" approfondisce il ruolo dei commercialisti nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla luce delle recenti attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza. Sono analizzati i principali ambiti di controllo, a partire dalle modalità di accesso presso gli studi professionali fino alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta.