Tutto quesiti - Domande al Relatore: le prestazioni di invio dei dichiarativi e la predisposizione del fascicolo antiriciclaggio

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti giunti in Redazione dopo lo svolgimento della terza giornata del Master MySolution, “Verifiche, controlli e comunicazioni antiriciclaggio: come assolvere agli obblighi del D.Lgs. 231/2007 e del decreto antifrode”. In questa circolare ci si sofferma sulle criticità legate all’invio dei dichiarativi e alla predisposizione del fascicolo antiriciclaggio.