Tutto quesiti - Domande al Relatore: risolti gli ultimi dubbi nella gestione dell’antiriciclaggio negli studi professionali

Numerosi sono gli adempimenti antiriciclaggio, disciplinati dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che vanno assolti in maniera puntuale, per evitare le relative sanzioni amministrative o, in taluni casi, addirittura penali. Le domande poste nel corso del workshop “Antiriciclaggio negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”, consentono di illustrare l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro, come realizzare correttamente il fascicolo antiriciclaggio di studio, come effettuare l’identificazione del cliente, nonché la compilazione della modulistica per l’adeguata verifica della clientela.