Tutto quesiti - Domande al Relatore: i nuovi adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

Gli ultimi approfondimenti in tema di antiriciclaggio riguardano i soggetti obbligati e l’identificazione del cliente, le tre Regole tecniche del CNDCEC (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, autovalutazione del rischio), la segnalazione di operazioni sospette e l’organizzazione dello studio professionale ai fini antiriciclaggio. Questi i temi oggetto dei numerosi quesiti giunti in Redazione dopo la terza giornata del Master MySolution - “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali” - che ha illustrato le novità del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.