Tutto quesiti - Domande al Relatore: ancora casi concreti per gestire l’antiriciclaggio negli studi professionali

Termina la disamina dei quesiti proposti in seguito alla terza giornata del Master MySolution - “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali” - dedicata all’approfondimento delle nuove disposizioni in materia di adempimenti antiriciclaggio. Le Regole tecniche e le Linee guida del CNDCEC supportano i professionisti nell’organizzazione dello studio ai fini antiriciclaggio, con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi relativi all’identificazione del cliente, all’autovalutazione del rischio dello studio professionale, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione di documenti, dati e informazioni, alla realizzazione del fascicolo antiriciclaggio dello studio, alla segnalazione delle operazioni sospette e alla comunicazione delle operazioni in contanti “sopra soglia”.