Tutto quesiti - Domande al Relatore: la normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali

La terza giornata del Master MySolution - “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali” - ha illustrato quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tenuto conto delle Regole tecniche (autovalutazione del rischio dello studio professionale, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni) e delle Linee guida del CNDCEC. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti pratici, per illustrare il corretto espletamento degli adempimenti antiriciclaggio, quali, ad esempio, la realizzazione del fascicolo antiriciclaggio dello studio, la formazione del personale e dei collaboratori di studio, la segnalazione delle operazioni sospette e la comunicazione delle operazioni in contanti “sopra soglia”.