Tutto quesiti - Domande al Relatore: come affrontare le problematiche antiriciclaggio negli studi professionali

Si riportano le risposte ad ulteriori quesiti pervenuti in occasione della terza giornata del Master MySolution - “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali” - nel corso della quale sono state illustrate le principali novità normative ed esemplificati gli adempimenti antiriciclaggio. Sotto la lente sono, alla luce delle Regole tecniche e delle Linee guida del CNDCEC, i soggetti obbligati, l’identificazione del cliente, l’autovalutazione del rischio dello studio professionale, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, la realizzazione del fascicolo antiriciclaggio dello studio, la segnalazione delle operazioni sospette e la comunicazione delle operazioni in contanti “sopra soglia”.