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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Passaggio alle nuove regole tecniche 2020 del CNDCEC

di Annalisa De Vivo | 9 Gennaio 2023
Passaggio alle nuove regole tecniche 2020 del CNDCEC

Come devono applicare le nuove regole tecniche i clienti in essere al 1° gennaio 2020 con le vecchie procedure antiriciclaggio?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le nuove regole tecniche antiriciclaggio del 1° gennaio 2020 si applicano alle scadenze dei controlli per AV semplificata, ordinaria e rafforzata. Come agire con i clienti esistenti?