Domani, ore 9.30, "Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi professionali" - Master MySolution Fisco 2025/2026

L’incontro rappresenta un approfondimento tecnico-operativo, rivolto ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili impegnati nell’applicazione del D.lgs. 231/2007. Il Corso si focalizza sull’analisi delle Regole tecniche del CNDCEC aggiornate nel 2025, con particolare attenzione ai presidi organizzativi e procedurali richiesti per l’effettiva attuazione degli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni. Saranno inoltre esaminate le novità inerenti alcune recenti modifiche legislative del D.lgs. 231/2007, allo stato dell’arte del registro dei titolari effettivi e alle nuove istruzioni operative per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), in corso di approvazione definitiva. La sessione pomeridiana sarà dedicata all’applicazione pratica delle norme, attraverso la costruzione del fascicolo antiriciclaggio e la valutazione del rischio di riciclaggio mediante casi studio specifici. L’approccio metodologico integra la dimensione normativa con quella operativa, fornendo strumenti per la corretta gestione dei rischi AML/CFT, l’aggiornamento dei modelli di controllo interno e l’allineamento ai più recenti standard nazionali ed europei in materia di compliance antiriciclaggio. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti pervenuti durante la diretta.

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• Novità: Tutor Virtuale IA, per supportare tutto lo Studio con strumenti formativi differenziati in base al livello di esperienza dei partecipanti
• 5 incontri di Approfondimento specialistico, di cui uno dedicato all'Intelligenza Artificiale